證券代碼：600117　      證券簡稱：西寧特鋼　     編號：臨2022-023

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆十八次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司八屆十八次監(jiān)事會會議通知于2022年4月18日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議如期于2022年4月28日在公司辦公樓401會議室召開,會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決，通過了以下議案：

（一）審議通過了《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（二）審議通過了《2021年度履行社會責(zé)任的報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年度履行社會責(zé)任的報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（三）審議通過了《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（四）審議通過了《2021年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（五）審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配的預(yù)案》。

根據(jù)大華會計師事務(wù)所出具的《審計報告》確認(rèn)，公司2021年度合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,148,607,270.05元，加上所有者權(quán)益其他內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-19,926,725.02元及年初未分配利潤-2,018,268,310.95元，可供股東分配的利潤為-3,186,802,306.02元。母公司實現(xiàn)的凈利潤為-738,865,025.39元。

由于公司累計未分配利潤虧損，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2021年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股。

監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，符合《公司章程》關(guān)于利潤分配政策的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告》（臨2022-016號）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（六）審議通過了《2021年年度報告及摘要》。

1.公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

2.公司財務(wù)報告真實地反映了報告期的財務(wù)狀況，沒有發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)工作違規(guī)行為，公司會計事項的處理、年度報表的編制及公司執(zhí)行會計制度等方面，符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》要求，未損害公司及股東的權(quán)益。

3.公司2021年年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實反映公司2021年度的經(jīng)營效果和財務(wù)狀況。

4.在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（七）審議通過了《關(guān)于聘請2022年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》。

會議同意，聘請大華會計師事務(wù)所為公司2022年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，期限一年，審計費(fèi)用145萬元(稅前)。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（臨2022-021號）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（八）審議通過了《關(guān)于變更相關(guān)會計政策的議案》。

監(jiān)事會一致認(rèn)為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則及財務(wù)報表格式修訂所進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于變更相關(guān)會計政策的公告》（臨2022-018號）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（九）審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

因本議案涉及公司控股股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司及下屬控股子公司與公司的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。鑒于本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此提交股東大會審議。

（十）審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

經(jīng)過與公司主要股東單位溝通，公司九屆監(jiān)事會人選為：史佐、謝海。

經(jīng)公司職代會選舉，由樊世亮出任九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。（監(jiān)事候選人簡歷附后）

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（臨2022-024號）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（十一）審議通過了《公司2022年第一季度報告》。

公司監(jiān)事會發(fā)表了如下意見：

1.公司2022年一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2.公司2022年一季度報告真實地反映了報告期的財務(wù)狀況，沒有發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)工作違規(guī)行為，公司會計事項的處理、報表的編制及公司執(zhí)行會計制度等方面，符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》要求，未損害公司及股東的權(quán)益。

3.公司2022年一季度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實反映公司2022年一季度的經(jīng)營效果和財務(wù)狀況。

4.在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

上述第一、四、五、七、九、十項議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月29日

附件

監(jiān)事候選人簡歷

1.史佐，男，漢族，1973年10月生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級政工師，歷任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司工作處科長、黨群工作處處長、紀(jì)委副書記等職，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司專職黨委副書記，公司八屆監(jiān)事會主席。

2. 謝海，男，漢族，1979年10月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，助理會計師。歷任內(nèi)蒙雙利鐵礦財務(wù)部科長、哈密博倫公司財務(wù)部副部長、博倫礦業(yè)公司財務(wù)資產(chǎn)部副部長、部長、西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)處副處長、青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)處處長，公司八屆監(jiān)事會監(jiān)事。

3.樊世亮，男，漢族，1975年5月生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級工程師，歷任公司技術(shù)質(zhì)量中心品種管理工程師、煉鋼分廠副廠長、營銷部開發(fā)總監(jiān)、市場開發(fā)部副部長等職，現(xiàn)任公司運(yùn)營改善管理部部長。