股票代碼：600117      股票簡稱：西寧特鋼      公告編號：臨2024-063

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于第一期員工持股計劃存續(xù)期繼續(xù)展期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃（以下簡稱“員工持股計劃”）的展期存續(xù)期將于2024年11月22日屆滿，基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價值的判斷，根據(jù)《西寧特殊鋼股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）(認(rèn)購非公開發(fā)行股票方式)》和公司2015年第三次臨時股東大會的授權(quán)，擬對員工持股計劃進(jìn)行展期。具體情況如下:

一、員工持股計劃基本情況

公司分別于2015年5月17日召開的六屆董事會第二十五次會議、六屆監(jiān)事會第十四次會議及2015年6月8日召開的2015年第三次臨時股東大會審議通過了關(guān)于《西寧特殊鋼股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）(認(rèn)購非公開發(fā)行股票方式)》及其摘要的議案，同意公司實施第一期員工持股計劃。具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布于《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。（公告編號：臨2015-026、臨2015-027、臨2015-046）

截至2016年11月23日，公司員工持股計劃通過認(rèn)購非公開定向增發(fā)股票3,899,000股，占當(dāng)時公司總股本的0.37%，認(rèn)購價格為人民幣5.76元/股，公司員工持股計劃購買股票實施完畢。本次員工持股計劃的存續(xù)期為48個月（其中前36個月為鎖定期，后12個月為解鎖期），自公司股票登記至本次員工持股計劃名下并上市之日起算，即自2016年11月23日至2020年11月22日，鎖定期已于2019年11月22日屆滿。

2019年12月2日，本次員工持股計劃所持公司股份已解禁并上市流通，并在2020年11月5日經(jīng)員工持股計劃2020年第一次持有人會議以及公司八屆十七次董事會審議通過，將公司員工持股計劃進(jìn)行展期，存續(xù)期延長至2023年11月22日。具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布于《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。（公告編號：臨2020-042）

2023年8月12日經(jīng)員工持股計劃2023年第一次持有人會議以及公司九屆九次董事會審議通過，將公司員工持股計劃進(jìn)行繼續(xù)展期，存續(xù)期延長至2024年11月22日。具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布于《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。（公告編號：臨2023-079）

截至2024年8月29日，公司員工持股計劃已出售持有的1,212,500股公司股票，占目前公司總股本的0.0372%；員工持股計劃現(xiàn)存續(xù)份額為2,686,500份，占目前公司總股本的0.0825%。前述股份未出現(xiàn)或用于抵押、質(zhì)押、擔(dān)保、償還債務(wù)等情形。

二、員工持股計劃繼續(xù)展期的情況

鑒于公司員工持股計劃展期存續(xù)期即將到期，基于對公司未來穩(wěn)定發(fā)展前景的信心和公司股票價值的判斷，為維護(hù)員工持股計劃持有人利益，經(jīng)員工持股計劃2024年第一次持有人會議以及公司十屆五次董事會審議通過，同意將公司員工持股計劃進(jìn)行展期，存續(xù)期延長至2026年11月22日。存續(xù)期內(nèi)，如本次員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，本次員工持股計劃可提前終止。

三、其他說明

在存續(xù)期內(nèi)，公司將根據(jù)員工持股計劃實施的進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

1、員工持股計劃持有人會議決議；

2、第十屆董事會第五次會議決議。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

          2024年8月29日