證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2021-008

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆二十二次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆二十二次會議通知于2021年4月16日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于4月27日上午9時在公司辦公樓401會議室召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，現(xiàn)場出席會議的董事9名。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過以下議案：

（一）審議通過了《2020年度董事會工作報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度董事會工作報告》。

（二）審議通過了《2020年度履行社會責(zé)任的報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度履行社會責(zé)任的報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（三）審議通過了《審計委員會2020年度履職報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司董事會審計委員會2020年度履職報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（四）審議通過了《2020年度內(nèi)部控制評價報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（五）審議通過了《2020年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（六）審議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配的預(yù)案》。

根據(jù)大華會計師事務(wù)所出具的《審計報告》確認(rèn)，公司2020年度合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為59,137,078.87元，加上年初未分配利潤-2,095,831,407.35元，可供股東分配的利潤為-2,018,240,830.24元。母公司實現(xiàn)的凈利潤為-43,997,756.85元。

由于公司累計未分配利潤虧損，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2020年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，公司獨立董事就此發(fā)表獨立意見，同意公司2020年度不進(jìn)行利潤分配。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2020年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告》（臨2021-013號）。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（七）審議通過了《2020年年度報告及摘要》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（八）審議通過了《2020年度獨立董事述職報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度獨立董事述職報告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（九）審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2021-010號）。

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事尹良求、馬玉成、鐘新宇、王青海、周泳、于斌回避表決。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（十）審議通過了《關(guān)于為青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。

為支持子公司的經(jīng)營發(fā)展，滿足生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，會議同意對青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司向交通銀行股份有限公司青海省分行申請的期限十二個月、人民幣金額7,000萬元整信用證借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于為青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的公告》（臨2021-012號）。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（十一）審議通過了《關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知》。

會議同意，公司于2020年5月18日召開2020年年度股東大會。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知》（臨2021-015號）。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

以上第一、五、六、八、九、十項議案還需提交公司2020年年度股東大會審議批準(zhǔn)。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                          2021年4月27日